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群好友喊你玩理财 最高收益15%? 有人两天被坑100万

2019年07月31日 08:26   来源:央视财经   

  近日,黑龙江省鸡西市警方破获了一起以理财为名实施诈骗的案件,最终抓获犯罪嫌疑人10人。

  他们是如何进行诈骗的?受害人又是如何一步步被骗了呢?

  利润15% 女子使用网络理财被骗

  近日,家住黑龙江鸡西的王女士的朋友把她拉进了一个手机聊天群,群里人都在聊一款网络理财产品,并且都在发截图,显示收益成果。

  观察了一段时间,王女士在网上下载了群友们讨论的那款理财产品的APP。

  下载完,客服人员向她介绍,理财产品是在固定时间内投入资金,平台开盘后就会有收益,即可提现。最高收益15%的利润,最低也有5%的利润,并且周期短、见效快,投入两小时后即可连本带利返款。

  受害人 王女士:第一次投入了500块钱,两小时之后,连本带息返回来了。之后,我又加投1000块钱,第三次就陆续往里投点,觉得都回来了。

  几次小额的投入之后,王女士拉被进了另一个聊天群,这里的群成员投入的都是大额资金。眼看着群里其他人都是大笔大笔的投入,而且还都见了效益,王女士也跃跃欲试。

  受害人 王女士:当时手里有做买卖的钱,我就胆大了,投了50万。

  本以为马上就可以挣得利润,但两小时后,客服人员告诉王女士,平台没有开盘,不能提现。

  受害人 王女士:客服说今天平台不行,明天接着玩,明天这个时间肯定能开。

  而第二天上午,客服人员告诉王女士,由于头一天没有开盘,如果想提现利润,就必须再进行加单投入,平台开盘后才可以全部提现。

  受害人 王女士:我一看50万都套进去了,群成员都加投了,那我也加吧。

  仅仅两天时间,王女士从最开始的几百元、几千元投入,变成了100万元。由于数额巨大,她一直在刷新理财产品APP,盼望着能早点开盘,可还没等到两个小时,王女士发现这个软件突然不好用了。

  受害人 王女士:一个小时以后,网页后台上不去了,APP关了。我这时候反应过来了,上当了。客服也不跟我说话,曾经聊天的那几个人,也不加我了,消失了。

  犯罪嫌疑人伪装成投资者进行诱骗

  本以为高额利润就在眼前,没想到掉进了犯罪嫌疑人早就挖好了的坑。王女士在知道被骗后,第一时间就向鸡西警方报了案。

  民警侦查发现,王女士手机聊天群中,多数的投资者都是犯罪嫌疑人伪装的,整个聊天群都是有预谋、有规律地引诱王女士上当,从而实施诈骗。警方随即成立专案组,对案件做了进一步调查。

  黑龙江鸡西市公安局刑侦支队信息大队侦查员 杨化龙:把犯罪嫌疑人相关资金的数据进行分析,对资金流、信息流构建模型,发现犯罪地就在江西萍乡。

  鸡西警方赶赴江西萍乡,经侦查发现,犯罪嫌疑人曾在江西萍乡租住过房屋,民警对房主进行询问,又对房屋进行了搜查,确认当时的诈骗团伙实施诈骗的时候应该在租住的房屋内。

  经过进一步确认,警方发现,有五名犯罪嫌疑人退租后离开了江西,十多天后,他们又回到萍乡。

  黑龙江鸡西市公安局刑侦支队三大队副大队长 高琦:在抓捕当天,又发现了另外一个窝点,把另外一个窝点也端了,一共端了3个窝点。抓获9名犯罪嫌疑人,缴获了一部电脑,还有作案用的手机,有上百张手机充值卡,还有部分银行卡和手机卡。

  近日,专案组又抓获了1名犯罪嫌疑人。截至目前,警方共抓捕了10名犯罪嫌疑人,有8人已被批捕。目前,案件还在进一步审理中。

(责任编辑:孙丹)

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